Veluwe Randmeer Mediagroep

Het strafrechtelijk onderzoek kwam op gang na een melding van een curator over mogelijke faillissementsfraude bij een onderneming van de Harderwijker, meldt mediapartner Omroep Gelderland. Volgens de curator had hij niet voldaan aan zijn wettelijke administratie- en informatieplicht. Verdere opsporing bracht meer feiten aan het licht.

Te hoge omzetcijfers opgegeven
Volgens de FIOD waren de Harderwijker en de man uit Soest directeur-grootaandeelhouders van meerdere vennootschappen. Zij zouden in totaal 36 aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om hogere subsidies te ontvangen, gaven ze vermoedelijk bewust te hoge omzetcijfers op, onderbouwd met vervalste aangiften omzetbelasting.

Uit onderzoek blijkt dat de opgegeven omzet bij de RVO fors hoger lag dan die bij de Belastingdienst. In totaal werd meer dan 1,1 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd. Dat bedrag zou vervolgens zijn overgemaakt naar verschillende bedrijven waarvan de Ermeloër en de vrouw uit Duitsland eveneens directeur-grootaandeelhouder waren. Volgens het onderzoeksteam is een groot deel van het geld daarna contant opgenomen.

Meerdere bedrijven op één adres
Op het bedrijfsadres van de man en de vrouw bleken meerdere ondernemingen te zijn geregistreerd. Ook bij deze bedrijven bestaat het vermoeden van fraude met omzetbelasting. Het geschatte fiscale nadeel voor de overheid bedraagt ongeveer 697.000 euro. De FIOD vermoedt dat de verdachten gebruikmaakten van zogenoemde katvangers. Dit zijn personen die hun naam of bezittingen ter beschikking stellen voor illegale activiteiten zoals witwassen of belastingfraude.

De FIOD heeft de woningen van de verdachten en drie bedrijfspanden in Harderwijk doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, computers en telefoons. Het onderzoek naar de omvang van de fraude en de betrokkenheid van de verdachten loopt nog.